2024年1月至11月1日

河池市发案1001起

其中各类诈骗类型案发情况如下

案例一

河池市首次全链条式打击完整涉诈团伙。2023年6月，河池市公安局在侦办一起新型毒品犯罪案件时发现一条境内外团伙互相勾结组织他人偷越国（边）境的重大线索。通过深挖研判，发现以宜州籍谭某和莫某为首的犯罪团伙通过安排境内司机分段式运送18至20岁的青年男女，从云南偷渡或骗取出境证件偷渡的方式出境从事诈骗活动。目前抓获犯罪嫌疑人30余人，其中组织者7人，运送者2人，偷渡者21人。

案例二

河池市立足境内打境外、抓获犯罪嫌疑人数系全区最多之一的典型案例。2023年12月，河池市公安局金城江分局研判出一个以虚构外出务工旅游为由，骗取护照乘坐飞机到柬埔寨西哈努克港从事电信网络诈骗的犯罪团伙，该犯罪团伙涉及金城江、环江、都安等多个县区，涉案人员众多，影响广泛。目前已成功抓获犯罪嫌疑人达100余人，其中金主3人，主管10人以上，偷渡者80余人。

案例三

河池市全链条打击跑分洗钱团伙的成功案例。2024年5月11日，河池市巴马瑶族自治县公安局通过上级下发线索抓获嫌疑人罗某弟，经深挖扩线，最终查实一个通过“线下取现兑换虚拟币回款”的跑分洗钱团伙。该团伙以高额回报为诱饵，在社交网络平台通过“引流”招募“卡农”，以“人传人”的金字塔传销模式形成操盘手、操作手、卡商、卡农四个层级的组织架构，涉案人员多达上百人。该案目前抓获犯罪嫌疑人90余人，其中23名核心成员已被批准逮捕。

案例四

罗城唐某鲜被骗案追回被骗款项30余万。2024年2月8日，河池市罗城仫佬族自治县东门镇居民唐某鲜在微信上被人以投资理财诈骗30余万元。接警后，罗城警方立即成立专案组，辗转福建、浙江、甘肃、吉林等十个省份，抓获犯罪嫌疑人17人。

案例五

宜州韦某友被骗案追回被骗款项49万元。河池市宜州区庆远镇居民韦某友遭遇理财诈骗被骗56万元。宜州警方成立专案组赴福建、湖北等十余省份抓获犯罪嫌疑人20余人。

案例六

凤山葛某被骗案追回被骗款项110万元。2023年，在河池市凤山县三门海坡心村养生的“候鸟人”山东省青岛市葛某被诈骗分子以“百万医疗保障”为由诈骗了190万元。凤山警方接警后立即成立专案组，赶赴天津、河北等地抓获犯罪嫌疑人27人。

案例七

虚假贷款诈骗类案例。2024年10月29日，都安居民蓝某手机接到一条借款提额的“360借”短信提醒。蓝某点击链接进入贷款网址,在注册账号申请5万贷款后，客服让其下载了一款名为“嘀哒”的聊天软件，在其网上填写资料时，却被告知资料填写有误，收款账号被冻结，需要其将钱转进指定账号解冻，后蓝某共转出39999元。接警后，都安瑶族自治县公安局第一时间进行止付冻结,并迅速展开侦破工作，先后在湖北、上海警方协助下，将涉案嫌疑人秦某、张某抓获归案，另外两名涉案嫌疑人刘某、胡某主动投案自首，蓝某被诈款项全部追回。

案例八

“杀猪盘”诈骗类案例。2024年1月，巴马居民张某华通过一QQ账号发来的引流信息，添加了一“客服”微信，随之下载了一个名为“企业传书”的App进行投资炒股，后被诈骗65万元。巴马瑶族自治县公安局围绕资金流和信息流进行研判，落地嫌疑人10人，抓获嫌疑人10名，追回被骗款项35.58万元。

案例九

投资理财诈骗类案例。2024年2月，东兰居民覃某松在“快手”App学习股票赚钱，其通过添加视频上介绍股票技术指标的账号后，收到一个叫“平安学院院长张东”发来的信息，让其添加助理“汪欣”的微信。一周后，其下载一个名叫“voqc”App软件进行投资选股，后被诈骗45万元。目前该案共抓获犯罪嫌疑人13人，追赃挽损19万元。

案例十

虚假购物、服务类诈骗案例。2024年10月20日，天峨居民黄某娥收到一个快递，打开后里面有一份关于视频编辑课程退费的文件，其通过文件上的二维码咨询退费相关事宜，客服让其下载“中盛协会”手机App并以认购基金的方式退费。在客服的指引下，在其认购3000元后，客服以其账号被冻结需要增加认购金额方能全额提现为由对其实施诈骗。黄某娥共被诈骗21万元，其中18万元系领取现金后分4次通过网约车运送给诈骗分子。该案已抓获嫌疑人10余人，追回被骗款项15.2万元。